У схемі, організованій і проведеній в 2013 році, брали участь компанії Wirelogic Technology A. S., Digitex Organisation LLP, а також компанія Burisma Holdings Limited, членом ради директорів якої був син екс-віце-президента США Джо Байдена.
Слідчі прокуратури з’ясували, що злочинна група, очолювана «сімейним менеджером» Януковича Сергієм Курченком і колишнім на той час першим віце-прем’єром Сергієм Арбузовим спланували і здійснили схему легалізації через сумнівні оборудки понад 33 мільйонів доларів США для придбання групи компаній, які володіють Херсонською нафтоперевалкою.