Федеральная резервная система (ФРС) США проверяет, каким образом Deutsche Bank обрабатывал подозрительные транзакции на миллиарды долларов от эстонского подразделения Danske Bank, обвиняемого в отмывании денег, сообщает издание.

Ранее этого стало известно, что в период с 2007 г. 2016 г. через эстонский филиал Danske Bank прошло около $230 млрд из России и других стран бывшего СССР. Значительная часть этих средств может быть классифицирована как подозрительные операции. Это признал датский банк.

Источник 

Print Friendly, PDF & Email