Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) присоединилось к судебному процессу как третья сторона, чтобы предотвратить попытки более 20 одесских частных компаний, которых подозревают в участии хищения 450 млн гривен на таможне, скрыть от НАБУ информацию о своей деятельности. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
В ведомстве считают, что компании могут избежать проведения документальных проверок со стороны Государственной фискальной службы. В частности, в НАБУ сообщили, что проверки компаний-импортеров сотрудники ГФС инициировали в январе 2019 года.
“В рамках этого расследования, начатого НАБУ в октябре 2017 года, детективы инициировали наложение ареста на более 450 млн гривен компаний-участниц схемы. Впоследствии, в декабре 2017, конечный бенефициар указанных компаний предложил детективам НАБУ неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долларов, чтобы те прекратили расследование и закрыли уголовное производство, однако его разоблачили “на горячем”, – говорится в сообщении.