Офіс генерального прокурора повідомив про викриття масштабної тіньової фінансової мережі, яка діяла по всій країні. Схему використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.
За даними слідства, учасники мережі обмінювали готівкову валюту й цифрові активи, а також переказували кошти всередині країни та за кордон. Такі операції між собою вони називали “перестановками”.
Фінансові операції проводилися без необхідних дозвільних документів, а доходи ніде не фіксувалися в бухгалтерському чи податковому обліку. Для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих обмінних пунктів під відомою торговою маркою, хоча дозволів на валютно-обмінні операції в них не було.
Під виглядом звичайного обміну валюти кошти також конвертували в цифрові активи з порушенням установлених правил. У межах кримінального провадження слідчі провели понад 30 обшуків одразу у 16 регіонах України.
Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, включно з російськими рублями, на загальну суму понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті. Документів, які підтверджували б законне походження цих коштів, учасники мережі надати не змогли.
Крім готівки, вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію. Ці матеріали можуть містити важливі відомості про організацію та діяльність усієї схеми.
