В Сумах Служба безопасности Украины разоблачила подпольную теневой центр, который занимался незаконными валютными операциями и легализацией доходов, полученных от предприятий на временно оккупированных территориях. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Как пишут СМИ, злоумышленники арендовали три офиса, в которых проводились операции по легализации доходов, полученных предприятиями ОРДЛО. Затем наличность (в российских рублях) переправлялась на временно оккупированные боевиками территории. При этом использовались оборотные средства ряда российских банков.
При обысках в офисах злоумышленников и по месту их проживания оперативники изъяли наличными 10 миллионов рублей, 180 тысяч долларов, два миллиона гривен, 22 тысячи евро, а также большое количество золотых изделий.
По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 385-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
АНАЛІТИКА ГОЛОВНИХ НОВИН ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ
В Сумах СБУ разоблачила центр, легализующий доходы предприятий ЛДНР
