В соответствии с законодательством Украины ConcordBank регулярно проводит тщательные проверки операций своих клиентов. Таким образом удается отследить подозрительные операции и разоблачить мошенников, сообщает ТСН. Что и произошло – одной из последних «находок» стал житель Каменского, Днепропетровской области. Мужчина 2000 года рождения открыл счет в ConcordBank, а свои реквизиты опубликовал как волонтерские. Цель сбора – якобы “на поддержку ВСУ”.
Сотрудники Конкорд Банк отметили подозрительную активность. Перепроверив счет и его владельца, стало понятно, что псевдоактивист использует стандартную мошенническую схему. За все время сборов на счету у него собралась сумма более 30000 гривен.
Как только внутреннее расследование показало факт мошенничества, все финансовые активы «волонтера» были заблокированы, подгтовлены все данные для передачи в правоохранительные органы.
А 30000 грн, которые одна из компаний направляла на поддержку ЗСУ пошли по назначению: сотрудники ConcordBank собрали и перевели на благотворительную организацию, которая занимается закупкой всего необходимого для украинской армии.
С момента полномасштабного вторжения ConcordBank активно помогает украинским военным: половину прибыли передает на помощь армии – на сегодня это уже более 62 млн грн. За эти деньги закупили квадрокоптеры, тепловизоры, БПЛА, аптечки и военную экипировку.
Проверки клиентов не прекращаются – ConcordBank в соответствии с требованиями законодательства Украины осуществляет постоянный мониторинг операций клиентов, в случае обнаружения подозрительных, оперативно блокирует счета, проводит проверку, готовит и передает материалы для правоохранительных органов.
ConcordBank активно сотрудничает с государственными органами, в частности с Днепропетровской ОВА, по вопросам адресной помощи военным и трерриториальной обороне.
Как бороться с мошенниками, наживающимися на войне?
Мошеннические схемы могут быть настолько запутанными, что людям сложно проверить, волонтер реальный или нет. Тем более в условиях военного времени, когда сборов и благотворительных организаций так много, и помочь хочется каждому.
ConcordBank призывает украинцев, которые стремятся помочь армии, направлять свои средства или близким и точно проверенным людям, или известны благотворительным фондам, которые регулярно предоставляют отчеты о своей работе.
Кроме того, ConcordBank отмечает, что даже в условиях военного времени некоторые СМИ продолжают спекулировать на теме волонтерства и благотворительности, публикуя недостоверную непроверенную информацию о якобы “украденной гуманитарке”, присвоении средств известными благотворителями. Эти манипуляции на руку только нашему общему врагу, их целью является поссорить украинцев и снизить доверие к волонтерству и благотворительности.
Важно не сеять панику и не подливать масла в огонь, очерняя работу добросовестных волонтеров. Уже неоднократно всплывали ситуации, когда СМИ, желая первыми опубликовать сенсационное расследование, обвиняли в мошенничестве честные благотворительные организации, работающие на легальной основе – со всеми необходимыми документами.
И напоследок – отправляя деньги на помощь ВСУ, убедитесь, что перед вами не мошенники, выбирайте проверенные фонды или же скидывайте деньги на специальный счет НБУ.
