Правоохранительные органы собрали достаточно доказательств, чтобы задержать главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву. От уголовного расследования ее защищает только политический иммунитет.

Генпрокуратура активно расследует роль компании «Инвестиционный капитал Украина» (ICU), которую возглавляла Гонтарева, в истории так называемых «денег Януковича».
Прокуратура считает, что «ICU» может быть причастна к отмыванию доходов, полученных незаконным путем.

Факты, свидетельствующие против Гонтаревой, могут всплыть и в ходе судебного процесса по делу о хищении средств из негосударственного пенсионного фонда НБУ, с котором тоже связан «ICU». Бывшие руководители фонда обвиняются в растрате более 600 млн грн. Выведение денег из КНПФ НБУ проводилось при участии компании “Инвестиционный капитал Украина”, а руководителем и совладельцем компании в тот момент была Гонтарева.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное производство против Валерии Гонтаревой в связи с махинациями с активами ликвидируемых банков на сумму около 315,6 млрд грн.

Print Friendly, PDF & Email