Правоохоронці ліквідували у Києві розгалужену шахрайську схему, спрямовану на викрадення коштів із криптовалютних гаманців громадян країн Євросоюзу. Про це у вівторок, 1 вересня, повідомила СБУ.
За даними слідства, мережа налічувала декілька десятків учасників, які видурювали гроші під виглядом інвестицій на криптобіржах, застосовуючи методи соціальної інженерії, психологічного тиску та кібертехнологій.
Щомісячний обіг коштів, отриманих унаслідок протиправної діяльності, міг сягати 1 млн доларів. За даними Нацполіції, наразі встановлено 62 потерпілих — громадян Німеччини, Польщі, Литви, Латвії, Іспанії, Франції, Великої Британії, Канади, Ізраїлю та інших країн.
Організатором схеми виявився 25-річний ІТ-фахівець із Києва, який залучив до афери столичних айтішників. Вони видавали себе за представників легітимних криптовалютних платформ і пропонували клієнтам нібито вигідні варіанти інвестування в цифрові активи.
Для пошуку жертв зловмисники поширювали в популярних Telegram-каналах повідомлення про “прибуткові” криптопроєкти, а для створення видимості успішної діяльності демонстрували клієнтам фіктивні результати торгів та приклади нібито отриманого прибутку.
Після встановлення контакту потерпілим надсилали посилання на підроблений вебсайт, що імітував справжній криптовалютний сервіс. Там користувачів переконували підключити власний віртуальний гаманець та підтвердити запропоновану операцію.
“Насправді вебсайт містив спеціально розроблений шкідливий код – так званий “дрейнер”. Після підтвердження транзакції він надавав ділкам можливість здійснювати несанкціоноване списання цифрових активів із криптогаманців потерпілих на підконтрольні онлайн-адреси. У такий спосіб учасники схеми фактично “обнуляли” криптогаманці своїх жертв”, – йдеться в повідомленні СБУ.
Під час 23 обшуків в офісах та помешканнях фігурантів вилучили мобільні телефони й комп’ютерну техніку з доказами схеми, а також гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом, та 16 автомобілів преміум-класу — зокрема марок Porsche, BMW і Mercedes-Benz.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення підозрюваним про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
