Американські чиновники почали придивлятися до рахунків російських клієнтів, які перейшли до найбільшого банку Швейцарії UBS після того, як він купив Credit Suisse. Про це повідомили три джерела, знайомі з цим питанням, в коментарях Reuters.
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) надіслало банку відповідний лист. Швейцарський банк і відомство уже провели переговори.
Банк на чолі з генеральним директором Серджіо Ермотті переглядає бухгалтерські книги Credit Suisse, виводячи з нього небажаних клієнтів і активи, зокрема пов’язані з РФ.
На тих, хто підпадає під американські санкції – наприклад, банк, який здійснює платіж для особи, що потрапила під санкції – може бути накладений штраф.
Поки що невідомо скільки насправді грошей російського походження сьогодні знаходиться в UBS. У 2022 році тодішній генеральний директор Credit Suisse повідомив, що 4% грошей, якими керував банк, належали російським клієнтам, що еквівалентно приблизно 35 мільярдам доларів.
UBS намагається стримати будь-які потенційні наслідки запитів OFAC, блокуючи підозрілі гроші і виводячи рахунки з експлуатації, щоб уникнути загрози штрафних санкцій.
Credit Suisse, який тепер належить UBS, збанкрутував у березні 2023 року після багаторічних скандалів – від шпигунства до відмивання грошей, отриманих від продажу наркотиків.
Нагадаємо, в березі цього року стало відомо, що банки Швейцарії почали закривати рахунки клієнтам, які мають громадянство РФ, навіть якщо вони одночасно мають паспорт іншої країни.
