Схема полягає в перепродажі цінних паперів за допомогою торговців на біржах. В її рамках проводиться ланцюжок перепродажів цінних паперів. Банк продає їх юрособі за ринковою ціною, юрособа — фізособі за ціною нижче ринкової, фізособа — знову продає юрособі за ринковою ціною. А компанія знову перепродує їх іншій фізособі.

Про це повідомив на українському Валютному Форумі начальник управління Департаменту фінансового моніторингу НБУ Віталій Черняк.

Найближчим часом Нацбанк проінформує банки про ознаки, за якими банки зможуть виявляти такі схеми.

Читайте також: Приватбанк закриє сервіс  IPAY у червні цього року

Print Friendly, PDF & Email