Глава Офиса генерального прокурора Украина Ирина Венедиктова подписала три сообщения о подозрении бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка” – о смене сообщения о подозрении экс-главе правления финучреждения, бывшему замглавы, а также экс-руководителю департамента межбанковских операций казначейства банка. Их подозревают в растрате 8,2 млрд грн, сообщил 15 марта пресс-центр ОГП.
По данным следствия, в декабре 2016 года, накануне национализации, бывшее руководство “ПриватБанка” организовало схему вывода из финучреждения денежных средств.
Тогдашний глава правления банка направил письма-сообщения в банк одной из европейских стран с целью безосновательного списания с корреспондентских счетов денежных средств в счет погашения задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам. Речь идет о $314,9 млн, или 8,2 млрд грн (по тогдашнему курсу Национального банка Украины), говорится в сообщении на сайте ОГП.
Отмечается, что бывшие руководители “ПриватБанка” подделали документы, внеся изменения в электронную систему банка, за предыдущие даты и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица.
“Технически руководством в этом случае было принято решение о замене должника: вместо вышеупомянутых иностранным обществам отдавать долги “ПриватБанка” теперь должна была связанная с банком фирма Claresholm Marketing LTD. Следствие располагает всеми необходимыми доказательствами от подписания документов прошлыми датами до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию”, – написала в Facebook Венедиктова.
На имущество подозреваемых пока наложен временный арест с целью возмещения нанесенных убытков. Главой правления “ПриватБанка” до его национализации в 2016 году был Александр Дубилет.
