Згідно із оновленим законом про фінмоніторинг, суб’єктами первинного фінансового моніторингу стають бухгалтери, які надають приватні послуги. Тому, тепер кожен аутсорц-бухгалтер має перевіряти фінансові операції своїх клієнтів і повідомляти про підозрілі операції Держслужбу фінмоніторингу.

Про це повідомляє телеграм-канал Адвокат.

В обов’язковому порядку бухгалтери повідомлятимуть Держфінмоніторинг про операції від 400 тис. грн, які можуть бути підозрілими. Підозрілою транзакцією можна вважати:
складні фінансові операції;
незвично великі;
проведені у незвичний спосіб;
операції, які не мають очевидної економічної чи законної мети.

Закон не торкнувся діяльності бухгалтерів, які працюють по трудовому договору. Тому, прогнозую, що зараз всі хто користувався аутсорсинговими послугами швидко візьмуть собі штатних бухгалтерів )

Print Friendly, PDF & Email